时间：2024年6月11日 作者 ：马李莎 版次：D

“神秘顾客”雇人代购百万元黄金支付高额报酬，当心是诈骗分子“洗黑钱”！近年来，公安机关对各类违法犯罪打击力度不断增大，诈骗分子转移非法资金愈发困难，而黄金具有“价格高、易出手”的特点，于是用黄金“洗钱”成为他们的新手段。近日，太仓法院就审结了一起这样的案件。

2023年8月中旬，陈某在某软件的群里看到有人一直发放到外地出差可以赚钱的广告，就加了其好友并询问具体如何赚钱。对方说去外地拿其提供的银行卡购买黄金，每购买100万元的黄金给1500元的报酬。曾受过刑事处罚的陈某明知拿来买黄金的钱是违法所得，但依然接受了。11月29日上午，陈某和周某在太仓市某金店内购买了71万余元的黄金，在下午再次购买黄金时被民警当场抓获。

经审理查明，被告人陈某受他人指使，为非法获利，伙同被告人周某从福建某地到太仓某黄金店内，陈某通过某软件接收上家指令，使用上家提供的户名为“王某”的银行卡账户，通过刷POS机的方式购买黄金共计1393.1克，价值71万余元，后被周某转移给接应人员。其中共计28万余元系被害人张某、许某等人的被诈骗钱款。被告人陈某到案后如实供述了自己的犯罪事实。

法院经审理后认为，被告人陈某、周某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈某、周某均系从犯、如实供述、认罪认罚，依法予以从轻处罚并从宽处理。被告人陈某系累犯，予以从重处罚。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人陈某有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；被告人周某有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。